Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB), một đơn vị của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đã thông báo thành công trong việc thu hồi 277 triệu USD (tương đương 10 tỷ THB, tiền địa phương) từ những kẻ lừa đảo trực tuyến. Điều này đã được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa CCIB, sàn giao dịch Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI).
Theo thông báo từ Binance, nhóm điều tra của họ đã cung cấp thông tin chi tiết cần thiết để giúp cảnh sát theo dõi và bắt giữ các cá nhân liên quan đến vụ trộm tiền điện tử. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thu hồi nhiều tài sản có giá trị, bao gồm ô tô sang trọng, nhà cửa, đất đai và các tài sản cao cấp khác từ các tội phạm.
Trung tá Cảnh sát Thái Lan Thanatus Kangruambutr đã bày tỏ sự lo ngại về sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử gây hậu quả tài chính cho các nhà đầu tư Thái Lan, đặc biệt là những người không hiểu rõ về các chiến lược mà các kẻ lừa đảo sử dụng để kiếm tiền bất hợp pháp.
Các vụ lừa đảo này thường nhắm vào các nhà đầu tư mới và cố gắng lừa dối họ để gửi tài sản tiền điện tử của họ vào các nền tảng đầu tư đáng ngờ. Sau khi giao dịch hoàn tất, các nền tảng này thường bị tắt và các kẻ lừa đảo lấy đi số tiền bị đánh cắp.
Sau thành công của hoạt động chung này, hơn 3.200 nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã nộp đơn yêu cầu bồi thường lên cơ quan chức năng.
Đáng lưu ý, Binance đã hỗ trợ nhiều lần các cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi và đánh bại các hoạt động lừa đảo và tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, Binance vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong mối quan hệ của họ với cơ quan quản lý tài chính, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, với vụ kiện tập thể đang được tiến hành liên quan đến các sản phẩm tài chính của họ chưa được đăng ký.
